河內的金店與Nhat Cuong Company的交易額為25,200億美元

調查機構確定了Nhat Cuong從16個托運人那裡進口的250,000部手機，音樂播放器，平板電腦，智能手錶和許多其他物品，這些地址在美國，阿聯酋，新加坡和香港。
Nhat Cuong公司通過河內的兩家金店​​老闆轉移了商品和違禁品的貨款。

公安部調查警察局剛剛完成調查結論，建議最高VKSND起訴與該公司有關的違反會計，走私和洗錢規定的案件有關的15名嫌疑人Nhat Cuong貿易服務有限公司（Nhat Cuong公司）。

Nhat Cuong Company成立於2001年，註冊資本為6億越南盾，由Bui Quang Huy（受到國際通緝）領導，擔任總經理和法人代表。經過28次信息變更，到2019年，該業務的註冊資本為380億 越南盾。

在2013-2019年期間，Nhat Cuong買賣具有四種業務形式的手機和電子設備，包括帶有增值稅發票的貨物的進口和銷售；進口沒有國內發票的貨物以供銷售；進口合法商品和進口非法商品。

在運營過程中，Bui Quang Huy組織了該設備，利用該公司的人事系統購買了25萬多部手機，音樂播放器，平板電腦，智能手錶以及許多物品，價值超過 2.9萬億越南盾。

調查機構確定上述貨物是從16個托運人那裡進口的，地址在美國，阿聯酋，新加坡和香港等許多地方。

購買後，Bui Quang Huy花費了 720億越盾，租用了9條線，通過內排機場，海防港和越過該國境內的越中邊境，將走私貨物運至越南。廣寧省郎順省和旺仔市。

調查機構從Nhat Cuong的系統中提取電子數據，發現總經理Bui Quang Huy及其同夥通過了位於河內的Loc Phat的兩家金鋪（位於Nguyen Thi Thanh領導的Ha Trung街）。貸款所有者）和Thuan Phat（在Bhang Thanh Phuong經營的Hang Dau街）將貨款，違禁品的運費轉移到托運人的賬戶和海外運輸公司。

調查結果顯示，Loc Phat Gold品牌已向21個帳戶轉移了超過 1.7萬億越南盾。Thuan Phat珠寶店向14個帳戶交付了將近7,960億越南盾。

Nguyen Thi Thanh Loan，Bui Thanh Phuong和相關人員與當局合作，聲稱已收到Nhat Cuong Company轉移的款項。在Loan太太和Phuong太太的指導下接收和使用這筆錢。

然而，阮氏清化貸款和裴氏清化聲稱只向國內客戶轉賬。他們不允許將錢轉移到國外。

調查機構稱，從2014年1月至2019年5月，Bui Quang Huy直接並指示其下屬從16家供應商處購買和出售了250,000多種產品，總價值超過 2.9萬億越南盾。中國香港。總經理Nhat Cuong的非法收益超過2200億美元。

對於洗錢指控，由於Bui Quang Huy逃脫，1月7日，調查機構暫時中止了該案，併中止了被告，待Huy被捕後，將在稍後處理。