越南國家銀行行長要求防止在商家進行短期交易，以進行現金提取，與賭博有關的卡交易，賭博，虛擬貨幣…
銀行行長剛剛發布了第02號指令，該指令關於在銀行卡業務中加強預防，打擊和預防違法行為。
因此，為了限制風險，繼續加強控制並防止銀行卡操作中的違法行為，越南國家銀行行長要求下屬單位繼續完成工作。銀行卡業務的法律框架以及對銀行卡業務中的違法行為的製裁。
加強對銀行卡運營狀況的審查和捕獲信息，從而製定計劃以檢查為重點，以處理髮卡和使用銀行卡中的違規行為（根據其權限）。
發卡機構，發卡機構，支付服務提供商必須在發卡和使用合同中審查使用銀行卡的範圍；卡交易的限額和匯率均符合規定。
嚴格遵守國家銀行有關銀行卡業務監督管理的指示和警告，特別注意識別和核實客戶信息卡。必須監督，檢查和審查在商家處產生的卡交易，以防止使用信用卡限額來轉賬，轉賬到活期帳戶，借記卡或支付卡客戶或第三方（非商家）。
“有必要防止在商人處進行短付款交易，而不是為了提現現金而產生的商品購買和服務。防止不符合以下規定的卡交易：總督說：“獲獎遊戲，賭博，博彩，外匯交易，證券，虛擬貨幣，電子貨幣……的活動……”。
信貸機構應勸告並警告客戶不要為他人利用或創造條件以利用付款帳戶，銀行卡作非法用途（例如租賃或租賃）。借用付款帳戶，購買，出售，租賃，租賃卡或卡信息，為…打開卡
你可能感興趣
越南國際商業股份銀行（HOSE: VIB）驚人開局！首季狂賺2.4兆越南盾、活存暴漲17%，震撼越南銀行圈
越南平陽省物流業崛起，瞄準地區龍頭地位
越南收入飆升，超越柬埔寨、菲律賓，挑戰東協五哥地位